Khởi tố thêm 3 nhân viên ngân hàng vụ chiếm đoạt 245 tỉ đồng ở Eximbank
Chiều 27.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

C44 khám xét trụ sở Ngân hàng Eximbank CN TP.HCM trên đường Đồng Khởi vào sáng 26.3
Chiều 27.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) xác nhận với PV Thanh Niên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Theo đó 3 nhân viên bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương.
Trước đó, ngày 26.3, C44 tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo một lãnh đạo của C44, Trâm, Lan và Phương là người có liên quan trực tiếp trong vụ Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank TP.HCM, chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can này bị khởi tố với vai trò đồng phạm, đã giúp sức tích cực cho Hưng để Hưng chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình gửi tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. Hưng đã bị khởi tố, truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã trốn ra nước ngoài.
Trước đó, ngày 24.2.2018, C44 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Hưng làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991. Trong quá trình làm việc, Hưng đã chiếm đoạt gần 265 tỉ đồng khách hàng gửi tại Eximbank rồi trốn ra nước ngoài, bao gồm 245 tỉ đồng của bà Chu Thị Bình và 18,97 tỉ đồng một khách hàng khác gửi.
Theo bà Chu Thị Bình, từ năm 2013 bà mở hàng chục tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM với tổng số tiền hơn 300 tỉ đồng nhưng bị Hưng làm giả giấy ủy quyền của bà cho người khác rút tiền, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank TP.HCM.
Trong văn bản ngày 2.2.2018 phúc đáp bà Bình, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cùng ngày đã có công văn gửi Tổng giám đốc Eximbank VN và Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, xác định Eximbank chi nhánh TP.HCM là bị hại trong vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Hưng lập chứng từ giả mạo liên quan đến các tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bà Bình, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank. Sau đó, bà Bình đã yêu cầu Eximbank trả tiền và tất toán tiền gửi tại ngân hàng này, nhưng đến nay chưa được giải quyết.
Theo TNO
Chia sẻ
Bài đăng cùng chuyên mục
Ngày thứ 7 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước giữ giá bán vàng miếng SJC 75,98 triệu đồng/lượng
14/06/2024 1:35:36 CH
Từ ngày 1 tháng 7: Chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
29/05/2024 1:25:25 CH
PVcomBank lên tiếng vụ khách hàng khiếu nại không rút được 52 tỉ đồng gửi tiết kiệm
25/01/2021 8:05:28 SA
Eximbank tạm đóng cửa 1 phòng giao dịch vì khách hàng mắc COVID-19 đến giao dịch
03/08/2020 3:57:31 CH
Vietbank: Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Kế Thành, tỉnh Sóc Trăng
02/03/2020 10:55:21 SA
TS. Nguyễn Trí Hiếu: Chưa nên tham gia vào thị trường vàng trong các tháng tới!
15/10/2018 2:35:14 CH
Vietbank tìm ra những khách hàng may mắn đầu tiên trúng thưởng Samsung Galaxy Note 9
03/10/2018 7:19:18 SA
Vietbank dành hàng trăm quà tặng khách hàng nhân dịp khai trương trụ sở mới PGD Láng Hạ
22/07/2018 12:29:39 CH
Vụ mất 245 tỉ đồng sổ tiết kiệm tại Eximbank: Thương lượng giữa ngân hàng và khách hàng bất thành
27/02/2018 8:29:20 CH
NH Bản Việt: Tiếp tục là nhà tài trợ chính cho SaiGon Heat dự giải ABL 2017 và 2018
23/11/2017 7:32:26 SA
NH Bản Việt cùng Tổng công ty CP Bảo Minh ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
05/09/2017 4:51:11 CH
Ngân hàng Bản Việt đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam
23/08/2017 9:23:35 SA
Ngân hàng Bản Việt dành 600 tỷ đồng – Lãi suất 7%/năm cho Doanh nghiệp SME
14/06/2017 11:30:08 SA
Chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và người có liên quan tại Sacombank
25/02/2017 8:17:08 SA
Xét xử 'đại án' Phạm Công Danh: Nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank được dẫn ra tòa
13/01/2017 8:45:57 SA
Ngân hàng Bản Việt triển khai Hệ thống Giao dịch tại quầy và Nền tảng Giao dịch Đa kênh
16/11/2016 3:29:40 SA
SeaBank thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Tuần lễ công dân SeaBank 2016"
15/11/2016 4:32:07 CH
Bị "tố" huy động vượt trần lãi suất, PVcomBank nói đó chỉ là việc của 1 phòng giao dịch
29/09/2016 4:23:31 CH
Ngân sách Nhà nước có cơ hội thu về 4.600 tỷ đồng cổ tức từ VietinBank và BIDV
06/06/2016 9:09:13 SA
Tin mừng cho Startup Việt: Chính phủ vừa thông qua đề án hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp với hàng loạt ưu đãi
24/05/2016 4:19:38 SA
Vụ hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt
12/05/2016 8:55:56 SA
Bình luận bài viết
Bình luận mới
Fan Page
Xem Nhiều Nhất

CHUYÊN GIA
27/04/2016 4:43:08 SA
Đầu tư trái phiếu chính phủ và những lưu ý

CHUYÊN GIA
14/10/2016 8:36:04 SA
Ngân hàng Việt nên cân nhắc dịch vụ FinTech

DỊCH VỤ MỚI
29/04/2016 9:00:04 SA
Ngân hàng đầu tiên công bố hạ lãi suất cho vay

VAY TIÊU DÙNG
31/03/2016 8:08:12 SA
VPBANK: lãi suất 0% khi mua bất động sản tại Vinhomes Gardenia

ĐẦU TƯ
26/04/2016 4:01:38 CH